Usługa AML dla biur rachunkowych przeprowadzi Cię przez proces identyfikacji, weryfikacji, oceny ryzyka kontrahenta oraz oceny ryzyka instytucji. Zaprojektowana została tak, żeby ułatwić, zautomatyzować i przyspieszyć wykonywanie obowiązków, wynikających z ustawy AML. Koniec z ręcznym wypełnianiem tabelek i przeszukiwaniem baz CEiDG, KRS, CRBR oraz list sankcyjnych.

Usługa pozwala na samodzielną ocenę albo proces zdalny, podczas którego Twój kontrahent wypełnienia dokumenty – wystarczy wpisać jego adres email!

Możesz dodawać klientów pojedynczo lub wgrać z pliku całą listę. Dla użytkowników Comarch ERP Optima jest możliwa automatyczna synchronizacja listy kontrahentów.

Usługa AML dla biur rachunkowych w Apfino zapisuje wynik każdego etapu procesu w bezpiecznej Chmurze Comarch. System przypomni Ci również o konieczności wykonania okresowej oceny kontrahenta.

Dopełnianie procedur, wynikających z ustawy AML, jest obowiązkiem każdego biura rachunkowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, ze zm.), biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi do jej stosowania. Obowiązek ten dotyczy również biur rachunkowych, które rozliczają tylko jednoosobowe działalności gospodarcze. (art. 2 ust. 1 pkt 15a oraz art. 2 ust. 1 pkt 17)